Caja Trujillo organiza Seminario de Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
Se realizará el 9 de noviembre en Casa Andina Premium Trujillo Con el objetivo de informar sobre herramientas, técnicas, casos,
Read More
lavado de activos
El 2018, Fiscalía consolidará lucha frontal contra la corrupción, lavado de activos, minería ilegal y tráfico ilícito de drogas
“Este año nuestro objetivo será consolidar la lucha frontal contra la corrupción, lavado de activos, minería ilegal y tráfico ilícito
Read MoreDocente de la Facultad de Derecho presenta libro sobre delito de lavado de activos
Como un gran aporte académico fue calificado el libro “El ejercicio de la Abogacía y sus riesgos respecto al delito
Read MoreEspecialistas exigen personal capacitado para investigar casos de lavado de activos
El cataclismo político originado por el pago de sobornos a funcionarios y expresidentes de al menos tres gobiernos en el
Read MoreCelia Goicochea: “Mi gestión esta comprometida en lucha contra el lavado de activos”
No hay retroceso ni se ha desactivado ningún equipo de fiscales. Buscamos eficacia y eficiencia en el trabajo fiscal. Antes
Read MoreEstudiantes participan en debate sobre la lucha contra el lavado de activos
“Perú ha logrado grandes avances en la lucha contra el lavado de activos. La unidad de inteligencia financiera del Perú
Read More
Fernández Verde: “Los perros ladran pero no les temo, seguiré denunciando la corrupción”
EL regidor Fernández Verde denuncia inicio de campaña de amedrentamiento por denuncias en contra de gestión de Elidio Espinoza De
Read More
Abogado Manuel Ramírez: “Denuncia por lavado de activos es calumniosa”
Denuncia fue puesta por su madre, una anciana de 82 años, al parecer manipulada por una hermana para arrebatarle una
Read More